Uji coba Wirecard dimulai pada awal Desember | BR24

Marcus Brown telah ditahan di Penjara Gablingen selama lebih dari dua tahun. Pada awal Desember, mantan CEO Wirecard duduk di dermaga. Juga diadili adalah mantan CEO Wirecard Stefan von E, dan mantan General Manager mitra Wirecard di Dubai, Oliver B. B. Juga ditahan.

Pada bulan Maret, penyelidikan Dakwaan Kantor Kejaksaan Munich I Dibesarkan melawan trio. Menurut para penyelidik, itu “bekerja selama bertahun-tahun dengan peserta lain di dalam dan di luar Wirecard AG untuk memastikan bahwa itu dilihat sebagai perusahaan FinTech yang berkembang pesat dan sangat sukses.” Untuk tujuan ini, mereka diduga menciptakan “bisnis yang sangat menguntungkan, terutama di Asia,” lanjut badan investigasi.

Wirecard harus mengajukan kebangkrutan pada 25 Juni 2020 setelah tidak dapat menemukan 1,9 miliar euro yang dikatakan berada di rekening escrow Filipina. Jaksa dan pejabat kepailitan sekarang yakin Ini adalah apa yang disebut mitra pihak ketiga dari Wirecard tidak diberikan. Mereka menekankan bahwa akibatnya, uang yang diduga di rekening perwalian tidak pernah ada. Sebuah perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 20 miliar euro lenyap dalam ruang hampa, dan ribuan investor kecil kehilangan tabungan mereka.

Penipuan massal, perselingkuhan, manipulasi pasar – tuduhan memiliki dampak besar

Jaksa Munich mendakwa ketiga terdakwa dengan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan manipulasi pasar. Sebaliknya, pembelaan Marcus Brown menyatakan bahwa mantan CEO Wirecard salah ditahan karena dia tidak tahu apa-apa tentang dugaan kegiatan kriminal Wirecard. Brown adalah korban geng di sekitar mantan anggota dewan Jan Marsalek. Dia bertanggung jawab atas bisnis operasional dan dalam pelarian selama lebih dari dua tahun. Otoritas keamanan Jerman berasumsi bahwa Marsalek bersembunyi di Rusia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bavarian Radio Dugaan keterlibatan apa yang disebut mitra eksternal dalam transaksi keuangan ilegal baru-baru ini telah dikonfirmasi. Dokumen rekening yang tersedia untuk BR Recherche menunjukkan bahwa ratusan juta euro mengalir dari sumber yang meragukan ke perusahaan kotak surat di Hong Kong, Antigua dan Indonesia melalui dugaan mitra Wirecard. Menurut para ahli, indikasi pencucian uang jelas.

Dijadwalkan sementara untuk sekitar 100 hari operasi

Seperti yang diumumkan Pengadilan Tinggi Regional di pagi hari, seharusnya ada persidangan lima hari sebelum Natal. Hakim Kamar Pidana Keempat dari Pengadilan Pertama Munich awalnya menetapkan seratus hari sidang pada akhir tahun depan. Ketika kalimat itu diucapkan itu terbuka.