Dana untuk Kuba, Republik Dominika, AS: Pengeboman jaringan pencucian uang di Mallorca

Minggu 16 Mei 2021

Uang untuk Kuba, Domrib, AS
Peledakan cincin pencucian uang di Mallorca

Orang-orang jerami mengangkut sejumlah kecil melintasi perbatasan yang diperoleh dari kesepakatan kokain. Sedikit demi sedikit, gunungan uang yang diselundupkan melintasi Atlantik tumbuh, dan geng tersebut membeli real estat dan mobil mewah. Apa yang dilewatkan para inspektur, polisi di Mallorca akhirnya menyadarinya.

Polisi Majorca telah meledakkan jaringan pencucian uang internasional yang, antara lain, mengarahkan sejumlah uang ke Kuba. Polisi mengatakan 55 orang ditangkap di pulau liburan populer itu dan lima kaki tangannya lainnya di Madrid, dan 400.000 euro dan sejumlah besar obat-obatan disita.

Polisi mengatakan pada hari Minggu bahwa geng tersebut telah mengalihkan hasil dari penyelundupan kokain menjadi uang yang tampaknya sah dengan menyalurkan sejumlah uang ke Kuba, Republik Dominika dan Amerika Serikat melalui sedotan berbayar. Jumlahnya terlalu kecil untuk diperhatikan selama pengamatan. Penerima kemudian membeli real estat dan mobil mewah di lokasi yang tersedia untuk geng.

Di Mallorca, geng juga mendirikan perusahaan konstruksi palsu yang telah bekerja sama dengan dua perusahaan Mallorca. Mereka menagih € 200.000 untuk pekerjaan yang bahkan tidak ada di sana, para penyelidik mengumumkan.

Di Mallorca, perdagangan narkoba berkembang pesat, terutama di kota informal Son Banja, yang dikenal sebagai desa narkoba, dekat bandara. Pulau ini juga berulang kali digunakan sebagai titik transit oleh geng internasional.