Manajer Kebangkrutan: Seluruh Bisnis Wirecard Asia Diciptakan | SN.at

“Pernyataan akun saat ini mengkonfirmasi apa yang telah muncul dari banyak indikasi: dugaan dana perwalian dan (…) TPA multi-miliar dolar yang tidak ada di Wirecard, baik pada 2018 atau 2019 maupun tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, semua berikutnya penyelidikan menegaskan bahwa itu tidak seperti itu.”

Penyelidikan terhadap bisnis pengakuisisi pihak ketiga (TPA), yang baru-baru ini menghasilkan porsi signifikan dari penjualan dan keuntungan Wirecard, “sebagian besar telah selesai,” kata laporan itu. Jaffe memperoleh laporan bank yang diperintahkan pengadilan dari OCBC Bank di Singapura. Seharusnya pendapatan miliaran dari bisnis TPA seharusnya sudah ada di rekening mereka hingga akhir 2019 – sebelum dialihkan ke Indonesia. “Terbukti dugaan dana perwalian Wirecard di OCBC Bank tidak pernah ada.” Wali amanat hanya menyimpan beberapa akun pengeluaran di sana.

Wirecard runtuh tiga tahun lalu setelah €1,9 miliar bisnis dengan klien di Asia, yang dikatakan ada di rekening escrow, ditemukan tidak ada. CEO Austria Markus Braun dan dua manajer senior lainnya diadili karena penipuan massal dan pasar modal yang menyesatkan. Menurut penelitiannya, Jaffe juga menemukan klaim Brown di pengadilan bahwa perusahaan itu ada di Wirecard, tetapi uang itu ditransfer dari orang tak dikenal, untuk dibantah. CFO Wirecard Jan Marsalek, juga dari Austria, sedang dalam pelarian.

Tidak ada “petunjuk tunggal” untuk “TPA dunia misterius” semacam itu. Tak terbayangkan kesepakatan sebesar ini tidak meninggalkan jejak di data perusahaan. Pada 2019, Wirecard mengatakan telah melakukan transaksi senilai €51 miliar dengan para mitranya. Tidak ada karyawan Wirecard yang dapat mengonfirmasi bahwa pengecer didirikan dengan mitra, dan tidak ada mitra yang diduga mengeluh setelah kebangkrutan atau bahkan dilaporkan. Sementara itu, juga terbukti banyak dokumen yang dipalsukan. “Tidak ada bukti asli transaksi nyata (…) – tidak palsu atau asli.”

Jaffe berasumsi bahwa Wirecard bangkrut sebelum mengajukan kebangkrutan hanya karena penjualan dan keuntungan pura-pura. Dia juga dapat meminta pertanggungjawaban Brown dan mantan kepala sekolah lainnya karena menunda kebangkrutan. Investigasi firma audit telah selesai. “Temuan mereka akan mendukung pernyataan klaim,” kata laporan manajer kebangkrutan.