Sebelum kemungkinan persidangan: bukti baru pencucian uang wirecard

Apakah akan ada pengadilan terhadap mantan bos Wirecard Brown? Itu akan segera ditentukan. bawahan BR Dia menganalisis aliran pembayaran dari perusahaan, yang mengkonfirmasi kecurigaan pencucian uang. Apa artinya ini bagi strategi pertahanan Brown?

Itu data ratusan ribu transfer melalui rekening Wirecard Bank dari tahun 2018. Itu berasal dari kotak masuk email mantan anggota dewan Wirecard Jan Marsalek. Saya mendapatkan ini secara ilegal dari bank pada Juni 2019. BR.Penelitian Saya menganalisis mereka. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya di balik apa yang disebut bisnis pihak ketiga dari penyedia layanan pembayaran di Aschheim.

Menurut pernyataan resmi Wirecard, mitra pihak ketiga ini terutama menangani pembayaran di Asia. Untuk ini, komisi harus mengalir ke rekening perwalian mantan Grup DAX di Singapura dan Filipina – pada akhirnya 1,9 miliar euro. Itu BRAnalisis sekarang menunjukkan untuk pertama kalinya sumber kredit ke mitra pihak ketiga seperti Payeasy, Centurion atau Al Alam pada akun di Wirecard Bank dan ke mana dana itu pergi. Penelitian mengarah ke jantung skandal.

Kantor Kejaksaan: Pekerjaan pihak ketiga tidak ada

Untuk kantor kejaksaan Munich dan administrator kepailitan Wirecard, kasusnya jelas: tindakan mitra pihak ketiga Wirecard, yang diduga sebagai pembuat keuntungan kelompok, adalah fiktif. Akun perwalian kosong dan 1,9 miliar euro tidak ditemukan. Itulah yang tercatat dalam penyelidikan dalam dakwaan terhadap mantan kepala Wirecard Markus Braun dan dua tersangka lainnya. Antara lain, Brown dituduh perselingkuhan dan penipuan komersial. Atas permintaan BR Pihak berwenang menyatakan, dalam pendapatnya, bahwa “struktur umum transaksi (…) memberikan indikator penting dari pencucian uang.”

Brown dan beknya Alfred Dierlam sangat menentangnya. Mereka mengatakan bahwa ada pekerjaan pihak ketiga yang ekstensif. Namun, komplotan di sekitar Jean Marsalec menggelapkan hasilnya. Dierlam mengkritik kliennya, yang masih dalam tahanan, karena melakukan kesalahan.

Ratusan juta euro hilang di rekening luar negeri

Faktanya, mereka menunjukkannya BR dan ARmajalah Tambah kurang Data rekening yang tersedia dari Wirecard Bank bahwa perusahaan mitra luar negeri seperti Payeasy dan Centurion yang berbasis di Filipina telah menerima jumlah besar dalam jutaan dari beberapa perusahaan. Apakah komisi ini, seperti yang diklaim oleh mantan CEO Brown, atau apakah ada dugaan tindak pidana? Satu hal yang pasti: uang ini kemudian mengalir ke rekening perusahaan lain.

Transfer dari pihak ketiga yang disebut Payeasy sangat mencolok. Perusahaan mentransfer jutaan dolar ke Pittodrie Finance Limited yang berbasis di Hong Kong setiap bulan pada tahun 2018, dengan total €100 juta. Pada tahun 2018, Centurion mengirim lebih dari 40 juta euro ke perusahaan kotak surat di pulau Karibia, Antigua dan Indonesia. Marcus Brown menyangkal mengetahui transaksi tersebut pada saat itu. Pada saat yang sama, ia mengklaim bahwa uang itu sudah terutang ke Wirecard. Karena ini “kebanyakan” tentang “pembayaran komisi dari bisnis mitra pihak ketiga Wirecard,” kata pengacara pembelanya, Dierlamm. BR-Pertanyaan.

Jutaan set di gedung apartemen di Praha?

Apakah komite ini benar-benar? Kumpulan data pengiriman uang yang ekstensif juga mengungkapkan sumber saldo yang tinggi dari dugaan mitra eksternal dalam rekening di Wirecard Bank. Dari Januari hingga Desember 2018, sebuah perusahaan bernama Xprt Services SRO mentransfer lebih dari 19 juta euro ke akun Centurion dalam lebih dari 50 tahap.

Roni R. terdaftar sebagai pemilik Layanan Xprt di Daftar Komersial Ceko. Alamat perusahaan di Praha mengarah ke gedung apartemen. Nama pengusaha itu sudah tertera di salah satu bel pintu. Dengan demikian BR– Reporters Ring, R. melaporkan melalui interkom. Tapi dia tidak mau membuka pintu. Masih belum jelas bagaimana sebuah perusahaan dengan omset resmi sekitar 30 ribu euro pada 2018 dapat mentransfer total komisi 19 juta euro kepada mitra pihak ketiga Centurion.

Pedagang membuat situs web palsu?

Menurut data bank, ratusan ribu euro secara teratur mengalir ke rekening Centurion pada 2018 dari sebuah perusahaan bernama Neo Charge, yang terdaftar di Bratislava. Ia digantikan oleh pengusaha Avi F. , yang menjalankan beberapa perusahaan dari Praha. V. Meninggalkan permintaan tertulis yang tidak dijawab.

BRPencarian dapat melihat kontrak antara perusahaan yang bersangkutan. Pada akhir Desember 2015, Centurion menandatangani kontrak dengan Neo Charge dan perusahaan lain dari Turki untuk memproses pembayaran online. Yang mengejutkan adalah bahwa Centurion sama sekali bukan pemroses pembayaran, tetapi hanya “pedagang”. Centurion juga dikatakan sebagai operator dari berbagai situs web.

Situs web Centurion hanya dapat dicari di Arsip Internet. Ada banyak dari mereka di Internet. Desain dan kata-katanya selalu sama. Kecurigaannya adalah bahwa ini adalah situs web palsu. “Situs web digunakan untuk mensimulasikan penjualan online dari bidang bisnis lain. Dan pada akhirnya, biasanya ada hubungan dengan perjudian online,” kata pakar keuangan yang berbasis di London, Matthew Earl. Dia berurusan dengan skandal Wirecard selama bertahun-tahun. Dalam sebuah wawancara dengan BR Earl berbicara tentang apa yang disebut “pencucian transaksi”.

Strategi pertahanan Brown yang menjanjikan?

jarak BRInformasi tersebut akan membuat keputusan minggu depan tentang apakah dan kapan persidangan terhadap Brown dan dua tersangka akan dimulai. Pertanyaan apakah bisnis pihak ketiga ada akan menjadi pusat. Begitu sentral sehingga mantan CEO Wirecard mendasarkan strategi pertahanannya pada hal itu. Investor keuangan Earl tidak berpikir itu akan berhasil: “Untuk berpikir dia tidak ingin tahu tentang peristiwa di Wirecard ini benar-benar tidak masuk akal.”