Menurut informasi dari Süddeutscher Zeitung, NDR dan WDR, ini dibuktikan dengan catatan akun.
Misalnya, tujuan pemindahan itu berulang kali disebutkan: “mendorong 5.000 meter persegi marmer.” Kesepakatan geng yang paling mencurigakan harus disembunyikan mantan anggota dewan Jan Marsalec.
Penyelidikan bisa memakan waktu bertahun-tahun dan mencegah tuntutan cepat diajukan terhadap Brown dan para terdakwa
Pembelaan mantan CEO Marcus Brown diduga terkait dengan pendapatan kartu berkabelBisnis dengan apa yang disebut mitra pihak ketiga diduga ditemukan. Pembelaan Brown percaya bahwa kesepakatan ini memang ada, tetapi hasil mereka dialihkan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengklarifikasi insiden ini dan mencegah dakwaan awal terhadap Brown dan tersangka lainnya. Brown telah ditahan selama 16 bulan. Tes penahanan baru saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi Regional Munich.
Kepalsuan Besar – Kisah Wirecard
Sebuah film dokumenter menarik dari Jerman menceritakan skandal akuntansi terbesar dalam sejarah ekonomi negara itu. (iklan)
Jejak uang mengarah ke Antigua dan Kepulauan Virgin Britania Raya, Dubai, Indonesia, Singapura, Kanada, dan Hong Kong. Pembelaan Brown menduga bahwa uang tersebut berasal dari perusahaan wirecard pihak ketiga yang diduga.
Bisnis pihak ketiga adalah jantung dari skandal Wirecard. Di negara-negara di mana grup tidak memiliki lisensi sendiri untuk memproses pembayaran, penyedia layanan keuangan bekerja dengan perusahaan yang mengatur aliran pembayaran atas nama Wirecard, terutama di Asia. Semua perusahaan yang telah menangani transfer uang antara pelanggan dan pengecer online. Wirecard diklaim telah menghasilkan sebagian besar penjualan dan keuntungannya dengan bisnis mitra ini.
Angka yang dilaporkan dan diaudit secara resmi sebagian besar telah ditemukan paling lambat sejak tahun 2015. Aset senilai 1,9 miliar euro yang disimpan di rekening perwalian di Filipina ternyata palsu.
Jaksa Agung tidak memiliki bukti ‘struktur bayangan’ Brown
Jika aktivitas pihak ketiga benar-benar ada dalam skala besar, maka pemalsuan itu memiliki tujuan yang sama sekali berbeda. Tujuan utamanya bukan untuk membuat Wirecard lebih menarik di bursa saham dan di bank, tetapi untuk membuat anggota dewan Marsalek dan pemain lain lebih kaya, dengan mengorbankan grup perusahaan. Kantor Kejaksaan Munich I mempertahankan klaimnya bahwa pekerjaan pihak ketiga adalah penemuan total atau substansial.
Dalam dokumen investigasi dikatakan bahwa tidak ada bukti “struktur bayangan” yang diklaim oleh pembela Brown. Sebuah rezim yang akan membantu mengalihkan miliaran dolar untuk tujuan lain. Para penyelidik tampaknya menduga bahwa di balik transfer yang mencurigakan itu mungkin ada sistem pencucian uang besar-besaran yang melaluinya Marsalek dan kaki tangannya yang diduga dapat menyelundupkan hasil dari transaksi kotor.